نتائج البحث عن: غسل الأموال

أطلقت سوريا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح

فجّرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية اليوم الأربعاء مفاجأة كبيرة بالقول إن إيلي واهي، نجم خط وسط منتخب كوت ديفوار ولاعب نيس الفرنسي مورّط في الانضمام لشبكة مراهنات غير قانونية في فرنسا

أسدلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الستار على أزمة قانونية ونقابية استمرت لفترة مع نقابة المهن الموسيقية المصرية، ما يمهّد لعودتها إلى إحياء الحفلات في مصر

أجرى وفد سوري رفيع المستوى، مباحثات مع وزارة الخزانة الأمريكية، على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن.

أكدت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع في سوريا التزامها الكامل بمبدأ الشفافية وإطلاع الرأي العام على أعمالها، مشيرةً إلى أنها تعمل حالياً على إعداد لائحة شاملة سيتم نشرها

كشف حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية عن عمل المصرف على ثلاثة مشاريع رئيسية بالتعاون مع البنك الدولي، بهدف دعم تعافي الاقتصاد السوري وإعادة بناء الثقة بالقطاع المالي، وتشمل هذه المشاريع: إعادة هيكلة القطاع المصرفي، تحديث أنظمة الدفع، وتعزيز قدرات التدقيق ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تجري فرنسا وسوريا مباحثات رسمية في باريس حول تحويل مبلغ 32 مليون يورو إلى الحكومة السورية بعد أن صادرت المحاكم الفرنسية أصولاً تعود لرفعت الأسد، عمّ الرئيس السوري الأسبق، في خطوة تُعد سابقة نوعية في إعادة أصول مرتبطة بفساد إلى الدولة الأصلية.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تجري حواراً مع السلطات في كوبا، ورجّح أن يثمر عن اتفاق

أصدرت وزارة المالية السورية قراراً بفرض الحجز الاحتياطي المشدد على أموال ومنشآت رجل الأعمال عبد الله نظام، إضافة إلى شبكة من الشركاء وأفراد عائلته، على خلفية قضايا تتعلق بغسل الأموال والكسب غير المشروع، وبقيمة مالية تجاوزت 475 مليون دولار.

في خضم مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الدوحة، يعلن رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا أن مكافحة الفساد خيار استراتيجي لا رجعة فيه.

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 اليوم السبت في سوريا نحو 30 ألف ل.س، بعد أن تجاوز المليون و385 ألف ل.س.

صرح حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن المصرف يعد إطاراً تنظيمياً ورقابياً جديداً لإعادة تفعيل وتطوير علاقات المراسلة المصرفية بين المصارف السورية والأجنبية.

أرسل حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، أول رسالة إلى جميع مراسلي المصرف حول العالم عن طريق نظام المدفوعات الدولي سويفت