نتائج البحث عن: غسل الأموال

لا ينتهي خطر تهريب الأسلحة والمخدرات في سوريا عند ضبط شحنة أو إحباط محاولة عبور؛ إذ تستطيع الشبكات المنظمة إعادة ترتيب نشاطها وتغيير مساراتها

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمه 16 مليون جنيه (300 ألف دولار أميركي)، في القضية المتهم فيها بغسل الأموال، في تطور جديد للنزاع القضائي الذي جمع

في ظل الحملة الواسعة التي أطلقها مصرف سوريا المركزي مؤخراً، لتنظيم مهنة الصرافة وملاحقة قنوات الظل، والتي أثمرت عن توجيه 755 إنذاراً لمحال ومنشآت غير مرخصة لمزاولة أعمال الصرافة والحوالات في مختلف

شارك وفد مصرف سوريا المركزي برئاسة الحاكم صفوت رسلان في اجتماع طاولة مستديرة حول سوريا استضافته وزارة الخزانة الأمريكية في نيويورك، أمس الجمعة، وذلك لبحث خطوات إعادة تأهيل القطاع المصرفي السوري

أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم الأحد، أن بلاده أرسلت فرقاً إلى دول عدة حول ‏العالم للضغط من أجل اتخاذ إجراءات تهدف إلى عزل إيران اقتصادياً

عاش المواطن السوري لسنوات طويلة مفارقة قاسية بين وجود بلده على الخريطة وتحرك جواز سفره في عالم شديد التعقيد، حيث يتطلب السفر إلى دولة ما تنقلاً بين عدة دول وتكبد مصاريف إضافية للحصول على تأشيرة دخول

لا يزال خيار القصف على إيران غير مستبعد، لكن يبدو أن الحرب الاقتصادية هي العنوان الأبرز للمرحلة القادمة، فبعد إنزال ترامب الاقتصادي، جاء دور المنبوذ الاقتصادي ضد إيران

بحث وزير المالية محمد يسر برنية، خلال اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي مع مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية جوناثان بورك، سبل دعم عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي وتعزيز اندماجها في المنظومة المالية الدولية

وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي على منحة بقيمة 100 مليون دولار مقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية، بهدف دعم سوريا في إرساء الركائز الأساسية لقطاع مالي حديث وآمن وقائم على التكنولوجيا الرقمية، في خطوة تأتي ضمن مسار استئناف البنك الدولي

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على منحة بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، لدعم سوريا في تحديث القطاع المالي وبناء أسس نظام مالي حديث وآمن وممكّن رقمياً

قالت حكومة ليختنشتاين في وقت متأخر من أمس الأحد ​إن متسللين إلكترونيين وصلوا بشكل غير ‌قانوني إلى سجل المالكين المنتفعين في البلاد ونسخوا بيانات منه، مما أدى إلى تسريب معلومات ​تتعلق بنحو31 ألف شركة ومؤسسة ​وصندوق استئماني

تناقلت صفحات عدة ومواقع سورية، تعميم صادر عن مصرف سوريا المركزي، يقضي بتحديد سقف قيمة الأوراق النقدية القديمة والجديدة، المسموح بإدخالها أو إخراجها من البلاد

أطلقت سوريا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح

فجّرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية اليوم الأربعاء مفاجأة كبيرة بالقول إن إيلي واهي، نجم خط وسط منتخب كوت ديفوار ولاعب نيس الفرنسي مورّط في الانضمام لشبكة مراهنات غير قانونية في فرنسا

أسدلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الستار على أزمة قانونية ونقابية استمرت لفترة مع نقابة المهن الموسيقية المصرية، ما يمهّد لعودتها إلى إحياء الحفلات في مصر

أجرى وفد سوري رفيع المستوى، مباحثات مع وزارة الخزانة الأمريكية، على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن.

أكدت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع في سوريا التزامها الكامل بمبدأ الشفافية وإطلاع الرأي العام على أعمالها، مشيرةً إلى أنها تعمل حالياً على إعداد لائحة شاملة سيتم نشرها

كشف حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية عن عمل المصرف على ثلاثة مشاريع رئيسية بالتعاون مع البنك الدولي، بهدف دعم تعافي الاقتصاد السوري وإعادة بناء الثقة بالقطاع المالي، وتشمل هذه المشاريع: إعادة هيكلة القطاع المصرفي، تحديث أنظمة الدفع، وتعزيز قدرات التدقيق ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تجري فرنسا وسوريا مباحثات رسمية في باريس حول تحويل مبلغ 32 مليون يورو إلى الحكومة السورية بعد أن صادرت المحاكم الفرنسية أصولاً تعود لرفعت الأسد، عمّ الرئيس السوري الأسبق، في خطوة تُعد سابقة نوعية في إعادة أصول مرتبطة بفساد إلى الدولة الأصلية.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تجري حواراً مع السلطات في كوبا، ورجّح أن يثمر عن اتفاق

أصدرت وزارة المالية السورية قراراً بفرض الحجز الاحتياطي المشدد على أموال ومنشآت رجل الأعمال عبد الله نظام، إضافة إلى شبكة من الشركاء وأفراد عائلته، على خلفية قضايا تتعلق بغسل الأموال والكسب غير المشروع، وبقيمة مالية تجاوزت 475 مليون دولار.

في خضم مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الدوحة، يعلن رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا أن مكافحة الفساد خيار استراتيجي لا رجعة فيه.

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 اليوم السبت في سوريا نحو 30 ألف ل.س، بعد أن تجاوز المليون و385 ألف ل.س.

صرح حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن المصرف يعد إطاراً تنظيمياً ورقابياً جديداً لإعادة تفعيل وتطوير علاقات المراسلة المصرفية بين المصارف السورية والأجنبية.

أرسل حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، أول رسالة إلى جميع مراسلي المصرف حول العالم عن طريق نظام المدفوعات الدولي سويفت